 Сьогодні достеменно можна стверджувати: щоб легалізувати готівку та уникнути сплати податків “бізнесмен” білоруського походження на Ратнівщині організував невеликий міжнародний родинний бізнес.
Однак, діяльність із легалізації готівки та ухилення від сплати податків на приватному підприємстві набула неабиякого розмаху. Про це свідчать матеріали кримінальної справи відносно директора приватного підприємства „Н” за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, порушеної слідчим відділом управління податкової міліції ДПА у Волинській області .
„Приватне підприємство „Н”, що перебуває на обліку в Ратнівській МДПІ, до переліку сумлінних платників податків не належало. –розповідає старший оперуповноважений відділу протидії схемам ухилення від сплати податків УПМ ДПА в області Олег Смоляр.- Зареєструвавши підприємство в квітні 2008 року, його директор, громадянин Білорусії, хоч і звітувався до місцевої податкової інспекції про певну діяльність та сплачував невеликі суми податків, тим не менше на початок червня 2009 року заборгував державі більше 400 тисяч гривень податків. Зрештою, факт податкового боргу та декларування відсутності діяльності на підприємстві за поданими звітом за І квартал 2009 року змусили податківців перевірити діяльність цього ПП детальніше.”
Приватне підприємство „Н” декларувало основним видом діяльності оптову торгівлю меблями та покриттям для підлоги, однак основних засобів, як і торгових об’єктів не мало. Для одного офіційного працівника фірми такі важливі атрибути торгівельного бізнесу вочевидь були не потрібні.
Директора підприємства за місцем реєстрації підприємства в Ратнівському районі знайти не вдалося. І надалі спілкуватися з представниками податкової служби щодо несплати податків та невідповідності у поданих звітних документах громадянин Н. не став. А тим часом, податківці встановили, що протягом 2008-09 років приватне підприємство слугувало двом братам-білорусам для легалізації готівки та ухилення від сплати податків. Про це красномовно свідчили рух коштів на банківських рахунках та інші фінансові документи.
Старший оперуповноважений відділу протидії схемам ухилення від сплати податків УПМ ДПА в області Олег Смоляр розповів, що податківці виявили наступне: „Ратнівське ПП уклало договір поставки із білоруським підприємством, засновником якого виявився брат українського бізнесмена з білоруським корінням, про поставку пакувального матеріалу. Білоруське підприємство перерахувало за так званий пакувальний матеріал протягом 2008-09 р.р. колосальну по мірках поліського села суму – понад 1,5 мільйона доларів.
Як з’ясувалося згодом, на теренах України ці кошти швидко конвертувалися у гривні та знімалися з рахунку нібито для закупівлі товару”.
Звісно ж, митниця не підтвердила факт ввезення пакувального матеріалу на територію Білорусії. Оборудка виявилася фіктивною. А ратнівське ПП отримало на рахунок більше 8,7 млн.грн. У звітних податкових документах підприємець не відображав отримання таких валових доходів, відповідно не сплатив до бюджету 1,7 млн.грн. податків. До речі, в матеріалах справи значиться ще один білоруський підданий, котрий, створивши приватне підприємство в Україні, теж мав свої бізнес-інтереси та справи із братами. Про те, чи у цьому випадку можна говорити про організовану родинну бізнес-групу, з’ясується в ході слідства.
Як запевнили у відділі протидії схемам ухилення від сплати податків Управління податкової міліції ДПА у Волинській області, викриття цього злочину стало можливим завдяки активній взаємодії співробітників волинської податкової міліції та Управління департаменту розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь. Про оперативний обмін інформацією в ході розслідування податкових злочинів правоохоронці обох країн домовилися в травні 2009 року.
До речі, волинська податкова міліція, розслідуючи міжнародні злочини, із 2008 року, співпрацює як з білоруськими, так і російськими колегами. 8 жовтня 2008 року рішення про таку співпрацю ухвалили керівники податкових (фінансових) органів Республіки Білорусь, Російської Федерації та України в м.Харків.
За матеріалами УПМ ДПА у Волинській області
|
