Інформує управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в області: у січні порушено кримінальну справу за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом |
У січні 2010 року порушено 1 кримінальну справу за ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де сума легалізованих "брудних" коштів становить 182 6 тис.грн.
За звітний період управлінням при взаємодії з іншими підрозділами викрито 1 "конвертаційний" центр, обіг коштів якого складав понад 5,8 млн.грн.
Проведеними заходами на ринку цінних паперів:
1. Упереджено використання ринку цінних паперів для ухилення від сплати податків та проведення фінансових операцій пов’язаних з відмиванням доходів на суму 20 921 тис.грн.
- вилучено з обігу 1 вексель на суму 2 347,1 тис.грн.
- зупинено обіг акцій по 2 емітентах на суму 161 тис.грн.;
- скасовано емісію акцій по 3 емітентів на суму 1470 тис.грн.
- за результатами контрольно-перевірочної роботи зменшено збитки по операціях з цінними паперами – 17172,9 тис. грн.
2. В судовому порядку скасовано держану реєстрацію 2-х акціонерних товариств.
3. Виявлено 55 векселів емітованих 11 СГД з ознаками фіктивності на загальну суму 141 663,5 тис.грн.
За січень 2010 р. в ході відпрацювання сумнівних фінансових операцій та інших матеріалів проведено 10 перевірок, за результатами яких:
- складено 1 довідка за ознаками відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, де загальна сума легалізації становить 267 тис.грн.;
- донараховано 19854,25 тис.грн.
- стягнуто до бюджету 63 тис.грн. по 4 перевірках;
- зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибутку (збитки)- 1080,36 тис.грн.;
Крім того, за матеріалами перевірок проведених працівниками Управління, порушено 1 кримінальну справу за ст.212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), де загальна сума ухилення від сплати податків становить 2 978,3 тис.грн.
За матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в області
|
